來源（yuán）時間為：2023-04-27
股票代碼：600617900913股票簡稱：國（guó）新能源國新b股編號：2023-009
本公司董事會及全體董事保證本（běn）公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述（shù）或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性（xìng）承擔法律責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會（huì）審議：是
●日常關聯交易對上市公司（sī）的影響：公司本（běn）次預計的日常關聯交易是基於公司正常生產經營需要所發生的，關聯交易公平、公正，定價（jià）公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，也不會對公（gōng）司的獨立性構成影響。
一、日常交聯交易預（yù）計的基本情況
（一）2023年度日常關聯交易（yì）預計（jì）的審議程序（xù）
2023年4月26日，公司召開的第十屆董事會第十（shí）次會議，審議通過了《關於公司2023年度日常關（guān）聯（lián）交易預計的議案》。獨立董事就該事項發表了事前（qián）認可和獨立意（yì）見,獨立董事認為：經核查，我們（men）認為公司2023年度預計（jì）發生的日常關聯交（jiāo）易是公司（sī）生產經營（yíng）活動的重要組成部分，客觀依（yī）據2022年度執行情況和2023年度發展計劃而科學預判的，確保交易遵循定價公允、互（hù）利平等、等價有償的原則運行，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。該議案（àn）表（biǎo）決程序依（yī）法合規，關聯董事均回避表決。據此，我們同意《關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，並同意（yì）將該議（yì）案提交公司股東大會審議。
第十屆董事會審計委員第六次會議審議通過了該事項，並對（duì）該事項進行（háng）核查並發表書麵（miàn）審核意見：2023年度公司與關聯方發生的（de）日常關聯交易屬於正常和必要的交易行為，預計額度是根據公司正常生產經（jīng）營需要和客觀實際（jì）情況而進行的（de）合理預計，同關聯方的合作關（guān）係（xì）是在自願、平等、公允的（de）原則下建立的，交易定價公平、合理，不會對公司的正常經營、財務狀況以及經營成（chéng）果帶來不（bú）利影響，更不會影響公司（sī）的獨立性。不存在損害公（gōng）司和全體股東，尤其是（shì）非關聯股東和中小股東的（de）利益。所以，我們同意將《關（guān）於公司2023年（nián）度日常關聯交易預計的議案》提交公司（sī）第（dì）十屆董事會第（dì）十次會議審議。
（二）前次（cì）日常關聯交（jiāo）易的預計和（hé）執行情（qíng）況
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別（bié）
根據《上海證券交易所股票上市規（guī）則》《上海證（zhèng）券交易所上（shàng）市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》及公司《關聯交易管（guǎn）理辦法（fǎ）》的規定。2023年度，結合日常經營和（hé）業務開展（zhǎn）的需要，公司擬與各關聯方發生（shēng）日常關聯交易（yì）預計1,482,968.00萬元。具體預計金額如下：
1、關於公司2023年度日常關聯交易預計的議案（一）；
單位：萬元
上述議案關聯董事劉（liú）軍先生、楊（yáng）廣玉先（xiān）生（shēng）、王與澤（zé）先生已回避表決。
2、關於（yú）公司2023年度日常關聯交易預計（jì）的議（yì）案（àn）（二）；
單位（wèi）：萬元
上述議案關聯董事王瑞先生已回避表決。
3、關於公（gōng）司2023年度（dù）日常關聯交易預計的議案（三）；
單（dān）位：萬元
上述議案（àn）關聯董事聶銀杉先生已（yǐ）回避表決。
4、關於公司2023年度日常關聯交易（yì）預計的議案（四）。
單位：萬元
二、關聯人介紹和關聯關係
三、關聯交易主（zhǔ）要內容和定價政策
公司與關聯企（qǐ）業發生的（de）關（guān）聯交（jiāo）易均屬（shǔ）正常業務往來，公司已依照《公（gōng）司（sī）法》《證券法》等法律法（fǎ）規及中國證監會和上海證（zhèng）券交易所的有關規定，建立（lì）了完善的規範關聯交易的規（guī）章製度，並遵照政府指導（dǎo）價（jià）及市場化的原則，確保關聯交易（yì）價格公允。
四、關聯（lián）交易目的和對上市公司的影響
上述交易均建立在公平、公允的（de）基礎上，為滿足公司日常生產（chǎn）經營需要（yào）而產生；交易各（gè）方嚴格按照相關協議執行，不（bú）存在損害公司利益（yì）的情形，不會對公司（sī）的財務狀況和（hé）經營成果產生重大不利影（yǐng）響，公司（sī）對關聯方無（wú）依賴，不會影響公（gōng）司的獨立性。
五（wǔ）、上網公告文件
1、山（shān）西省國新能源股份有限公司獨立董事關於公司第十屆董事會第十次會議相關事項的（de）事前認可意見；
2、山（shān）西省國新能源股份有限（xiàn）公司獨立董事關於公司第十屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
3、山（shān）西省國新能源股份有限（xiàn）公司董事會審計委員會關（guān）於公司2023年度關聯交易事項的書麵審核意見。
特此公告。
山西省國新（xīn）能源股份有限公司
董事會
2023年4月26日（rì）
股票代碼：600617900913股票簡（jiǎn）稱：國新能源國新b股編號：2023-010
山西省（shěng）國新能源股份有限公（gōng）司關於公司2023年度對子公司提（tí）供（gòng）擔保額度的公告
本公司董事會及全（quán）體董事保證本公告內容不存在任何虛（xū）假記載、誤導性陳述（shù）或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性（xìng）承擔法律責任。
重（chóng）要內容提（tí）示：
●被擔保人（rén）：公司各級子公司及聯營企（qǐ）業（yè）
●本次預計擔保金額及已實際提供的擔保餘額：本次預計新增擔保總額度不超過人民（mín）幣368,000.00萬元。截止目前，公司及各級子公司已實（shí）際提供的擔保餘額為人民幣86,505.31萬元。
●預計擔保（bǎo）是否有反擔保：是
●對（duì）外擔（dān）保逾（yú）期（qī）累計數量：無
●特別風（fēng）險提示：本次擔保預計包含對資產負債率超過70%的公司（sī）提（tí）供擔保，提醒投資者充分關注擔保（bǎo）風險。該事項尚需提交（jiāo）公司（sī）2022年年度股東大會審議。
一、擔保預計基本情況概述
根據山（shān）西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際業（yè）務發展融資需要，降低融（róng）資成本，保障融資工作順利開展，結合可抵押資產情況，董事會同意公司及下屬公司（sī）山西華新城市燃氣集團有限公司、山西國新中昊盛天然（rán）氣有限公司、山西天然氣有限公司（sī）、山西華新液化天然（rán）氣集團有限公司，為下屬各級子公司提（tí）供（gòng）預計不超過368,000萬元的擔保額度。
2023年度對子公司（sī）提供擔保額度（dù）情況表
單位（wèi）：萬元
上述擔保（bǎo）額度的（de）有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東（dōng）大（dà）會召開之日止（zhǐ）。
上述擔保額度僅為公司（含子公司）對外擔保提供的可預（yù）計額度，在核定（dìng）擔保（bǎo）額度內，公司（含子公司）將在（zài）與貸款銀行簽訂擔保的合同時，確定具體的擔保金（jīn）額和擔保方式。公（gōng）司將根據實際發生的擔保進展情（qíng）況，及時履行（háng）信息披露義務。在前述核定擔保額度內，提請股東大會（huì）授權公司董事會，並允許董事（shì）會授權公司經（jīng）營管理層，根據具體的融資情（qíng）況決定擔保方式、擔保金額（é）並簽署（shǔ）擔保協（xié）議等相關文件。
本事項已經第十屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審（shěn）議。
二、被擔保公司的基本情況
（一）山西華新城市燃氣集團有限公司（sī）
注冊（cè）資本：50,000萬元
法定代表人：李偉
成立時間：2016年9月2日
住所：山西示範區中心街6號
經營範圍：燃氣經營；天然氣、煤層氣開發利用；特種設備：天（tiān）然氣管道及相關設備的維護、搶修（xiū）；天然（rán）氣工程設計、工（gōng）程谘詢；天然氣、壓縮天然氣技術研究、技術谘詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋爐及相關（guān）儀器、儀表設備、管材管件的銷（xiāo）售；汽車租賃；計量設備（壓力表、溫度變送器、壓力變送器、流量計（jì））檢驗檢測；特種設備（bèi）壓力容（róng）器（qì）、壓力管道（含長輸管道（dào））無損檢測；安全閥維修與檢測；建設工（gōng）程、建設施工：市（shì）政公用工程、防腐保溫工程、天然（rán）氣工程；壓力管道的安裝、改造、維（wéi）修；常壓（yā）罐體檢測及技術服務；熱力的生產供應、熱力管道工（gōng）程設計、施工（gōng）、谘詢及相關設施的銷售、維護、搶（qiǎng）修、安裝；綜合能源的開發利用及（jí）煤（méi）改電、煤（méi）改氣項目的工程設計、施工、谘詢（xún）及相關設施的銷售。（依法須經批準的（de）項目，經相關部門批（pī）準後方可開展經營活動）
被擔保人（rén）與公司的關係（xì）：公司全資子公司
企業財務狀況：截（jié）至2022年12月31日，資產（chǎn）總額：466,930.71萬元；負債總額：410,559.24萬元；淨資產：56,371.47萬元；2022年度，營（yíng）業收入：148,179.93萬元（yuán）；淨利潤：1,487.02萬元。
截至2023年3月31日，資產總額：479,054.63萬元；負債總（zǒng）額：421,493.47萬元（yuán）；淨資產：57,561.16萬（wàn）元；2023年1-3月，實現營業收（shōu）入：67,979.08萬元；淨利潤：1,110.48萬元（yuán）。
（二）太穀國新城市（shì）燃（rán）氣有限公司
注冊資本：10,000萬元
法定代（dài）表人：王永強（qiáng）
成立時間：2018年4月25日
住所：山西省晉中市太穀（gǔ）縣（xiàn）水秀鄉政府東樓
經營範圍：燃氣經營；天然氣、煤層（céng）氣開發利用；天然氣管道及相關設備的（de）維護、搶修；天然氣、壓縮天然氣（qì）技術研發、技術谘（zī）詢；土地整治服務；土地開發服務：土（tǔ）地使用（yòng）權（quán）租賃服務；建設工程（chéng）施工：土（tǔ）地資源保護（hù）和修複施工活動、天然（rán）氣工程施工、工程設計、工程谘詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋（guō）爐及相關儀器、儀表設備、管材管件的銷售;汽車租（zū）賃；熱力的生產供應、熱力管道工程設計、施（shī）工、谘詢及相關設施的銷（xiāo）售、維（wéi）護、搶修、安裝；綜合能源的開發利用及煤改電、煤改氣項目的工程設計、施工、谘詢及相關（guān）設施的銷售。（依法須經（jīng）批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動）
被擔保人與公司的關（guān）係（xì）：公司控股子公司
企業財務狀（zhuàng）況：截至2022年12月31日，資產總額：27,418.75萬元；負（fù）債總額：16,811.19萬元（yuán）；淨資產：10,607.56萬元；2022年度，營業收入：6,689.52萬元；淨利潤：313.06萬元（yuán）。
截至2023年3月31日，資產總額：27,226.65萬元；負（fù）債總額：16,513.15萬元；淨資產：10,713.50萬元；2023年1-3月，實現營業收入：2,972.92萬元；淨利潤：104.36萬元。
（三）山西國新中（zhōng）昊（hào）盛天然氣有限公司
注冊資本：6,000萬元
法定代表人：成智勇
成立時（shí）間：2013年1月30日
住所：山西省晉城市陽城縣鳳城鎮下李（lǐ）丘村銀通大廈九樓（lóu）
經營範圍：燃氣經營；建設工程（chéng）；煤層氣（天然氣）汽車銷售及維修服務；煤（méi）層氣（天然氣）灶具、儀器、儀表設備的生產、加工、銷售；特種設備移動式壓力容器（qì）充裝（依法須經批準的項目，經相關部（bù）門批準後方可開展經營活動）
被擔保人與公司的關係：公司控股子公司（sī）
企業財務（wù）狀況：截（jié）至2022年12月31日，資（zī）產總額：58,238.88萬元；負債總額：33,178.10萬元；淨資產：25,060.78萬元；2022年度，營業收入：76,461.82萬元；淨利潤：6,711.75萬元。
截至2023年3月31日，資產總額：66,251.88萬元；負債（zhài）總額：38,920.60萬元；淨（jìng）資產：27,331.27萬元；2023年1-3月，實現營業收（shōu）入（rù）：22,619.60萬（wàn）元；淨利潤：2,232.60萬元。
（四）清徐縣凱通天然（rán）氣有限公司
注冊（cè）資（zī）本：3,000萬（wàn）元
法定代表人：劉瑞峰
成立時間：2004年9月23日
住所：清（qīng）徐縣徐溝鎮金川路錦繡苑小區8—005號
經營範圍：天然氣（qì）及煤層氣開發、利用；天然氣（qì）、加氣站（zhàn）及管網的投資、建設和（hé）經營管（guǎn）理；天然氣灶具、鍋爐及相關儀器、儀表設備的批發（fā）零售業務；壓縮天然氣車輛油氣置換裝置的安裝、調試；壓縮天然氣技術開發及相關設（shè）備的銷售（shòu）；天（tiān）然氣的輸配供應、管道安裝；燃氣經營；煤（méi）改（gǎi）電、煤改氣（qì）項目的工程設計、施工、谘詢及配套設施的銷售；天然氣管道及配套設備的維護（hù）、搶修；天（tiān）然氣、壓縮天然氣技（jì）術研發、技術谘詢；天然氣工程的施工、設計（jì）及谘詢；會展服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展（zhǎn）經營活動）
被擔
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