獨立董事意見（jiàn）：經審議我們認為，被擔保方均為（wéi）公司全資子公司、控股子公（gōng）司和聯營企業，經營情（qíng）況穩定，資信狀況良好，預計發生的擔保事項均屬日常經營所需，有助於其順利籌集資金、提高（gāo）經濟效益，擔（dān）保的（de）財務風險處於可控製的範圍之（zhī）內（nèi）。其中，為聯營（yíng）企業提供擔保額度構成關（guān）聯擔保情形，擔保行為公平合理，不（bú）影響公司經營發展（zhǎn）和獨立（lì）穩定。且該議案表決程序依法合規，不存在損害公司及其股東，尤其是（shì）中小股東利（lì）益的情形。
六、對外（wài）擔（dān）保累計數量
截至公告披露日，公司及其控股子（zǐ）公司對外擔保餘額為865,053,128.83元,公司對控股子公司提供的擔保餘額為643,467,869.91元，分別占公司（sī）2022年度經審計淨資產的比例為23.74%和（hé）17.66%，公司及控股（gǔ）子公司無逾期擔保。
特此公告。
山西省國新能源股份有限公（gōng）司
董事會
2023年4月26日
證券代碼（mǎ）：600617證券簡稱：國新能源公告（gào）編號：2023-014
山西省（shěng）國新能源股份有限公司（sī）
關於召（zhào）開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證（zhèng）本公告內（nèi）容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或（huò）者（zhě）重大遺（yí）漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任（rèn）。
重要內容提示：
●股東大會（huì）召開日（rì）期：2023年5月17日
●本次股東大會采用的網絡投票係統：上海證券交易所股東大（dà）會網絡投票係統
一、召開會議的（de）基本情況
一)股東大會類型和（hé）屆次2022年年度股東大會
二)股東大會召集人：董事會三)投票方式：本次股東大會所采用的表決（jué）方式（shì）是現場投票和網絡投票相結合的方式四)現場會議召開（kāi）的日期、時間和（hé）地點召開的日期（qī）時間：2023年5月17日14點（diǎn）00分
召開地點：山西示範區中心街6號西座，四層8號會議室
五)網絡投票的係統、起止日（rì）期和（hé）投票時間。網絡投票係統：上海證券交易（yì）所（suǒ）股東大會網絡投票係統
網絡投（tóu）票起止時間：自（zì）2023年5月17日
至2023年5月17日
采用上（shàng）海證券交易所網（wǎng）絡投票係統，通過交（jiāo）易係統投票平台的投票時間為股東（dōng）大會召開當日（rì）的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投（tóu）票平台的投票時間為股東大會（huì）召開當日（rì）的9:15-15:00。
六)融資融券、轉融通、約（yuē）定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程（chéng）序涉（shè）及融資融券、轉融（róng）通業務、約定購回業務相關（guān）賬戶以及滬股通投資（zī）者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律（lǜ）監（jiān）管指引第1號（hào）--規範運作》等有關規定執（zhí）行。
七)涉（shè）及公（gōng）開征集股東投票權無
二、會議審（shěn）議事項
本次股東大會審議議案及（jí）投票（piào）股東類型（xíng）
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第十屆（jiè）董事會第（dì）十次會議和第十屆監事（shì）會第四次會（huì）議審議通過。詳（xiáng）見（jiàn）公司於2023年（nián）4月27日披露的2023-006和2023-007號公告，以及2023年4月27日的《上海（hǎi）證券報（bào）》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議（yì）案
4、涉（shè）及關聯股東回避表決的議案：議案7.01、7.02
應回避（bì）表決的關聯股東名稱：華新燃氣集團有限（xiàn）公司、山西田森集團物流配（pèi）送有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡（luò）投票係統行使表決權的，既可以登陸交易係統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票（piào），也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互（hù）聯網投票平台網站說明。二)持有（yǒu）多個股東賬戶的股東，可行（háng）使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數（shù）量總和。持有多個股東賬（zhàng）戶的股（gǔ）東通過本所網絡投票係統參與股東（dōng）大會網絡投票的，可以通（tōng）過其任一股東賬戶參加。投（tóu）票後，視為其全部股東（dōng）賬戶下的（de）相同類（lèi）別普通股（gǔ）和相同品種優先股均已分（fèn）別投出同一意見（jiàn）的表決票。
持有（yǒu）多個股東賬戶的（de）股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶（hù）下的相同類別普通（tōng）股和相同品種優先股的表（biǎo）決意見（jiàn），分別以各類別和品種股票的第（dì）一次投票結（jié）果為準。
三)同一表決權通過現場（chǎng）、本所網絡投票平台或其他方式重（chóng）複進（jìn）行表決的，以第一次投票（piào）結果為準。四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。五)同時持有（yǒu）本公司A股和b股的股東，應當分別投票。四、會議（yì）出席對象
一)股權（quán）登記日收市後在中（zhōng）國證券登記結算有限責任（rèn）公司（sī）上海（hǎi）分（fèn）公司登記在冊的公司股東有權出席（xí）股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書麵形式委托代理（lǐ）人出席會議和參（cān）加表決。該代理人不必（bì）是公（gōng）司股東。二)公司董事、監事和（hé）高級管理人員。三)公司聘請的（de）律師。四)其（qí）他人員五、會議登記方法
1、登記方式：股東可以（yǐ）親自到公司證券事務部辦理登記（jì），也（yě）可用信函或傳真方式登記。股東辦（bàn）理參加現場會議登記（jì）手續（xù）時應提供下列材料：
（1）個人股東：本人親自出席的，出示（shì）本（běn）人有效身份證件原件、證券（quàn）賬戶卡原件，b股股東需提供證券營業部出示的持（chí）股憑證；委托代理人出席的（de），代（dài）理人出示本（běn）人有效身份證件原件、股東授權委托書原件、證券（quàn）賬戶卡原件，b股股東需提供證券營（yíng）業部出示（shì）的（de）持股憑證原件（jiàn）。
（2）法人股東：法人股東法定代（dài）表人親（qīn）自（zì）出席的，出示本人有效身份證件原件、法定代表人資格證書複印件加（jiā）蓋公章（zhāng）、證券賬戶卡原件，b股股東需提供證券營業部出示的持股憑證；委托代理人出席（xí）的，代理人出示本人有效身份證件原件、法定代表人資（zī）格證書複印件並加蓋公章、法定代表人出具的書麵授權委托（tuō）書原件、證券賬戶卡原件，b股股東需提供（gòng）證券營業（yè）部出示的持（chí）股憑證原件。
2、登記時間：2023年4月27日至（zhì）2023年5月17日下午14:00（股東大會開始前）
3、登記地點：山西示範區中心街6號西座2210證券事務部。
六、其他事項（xiàng）
1、特別提示（shì）
出席本次2022年年（nián）度股（gǔ）東大會現場會議的所有股東食宿和交通等費（fèi）用自理，會期半天。
2、會議谘詢
聯係地址：山西示範區中心街6號西座2210證券事務部
郵（yóu）編：030032
聯係（xì）電話：0351-2981617
傳真：0351-2981616
聯係人：張帆
特此公告。
山（shān）西省國新能源股份有限公司董事會（huì）
2023年4月26日
附（fù）件1：授權委托書
？報備文件
提議召開本次股東大（dà）會（huì）的董事會（huì）決議
附件1：授權委（wěi）托書
授權委托書
山西省國（guó）新能源股份有限公司：
茲（zī）委托先生（女士）代表本（běn）單位（或本（běn）人）出席2023年5月17日召開的貴公司2022年年（nián）度股東大會，並代（dài）為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委（wěi）托人股東帳戶號：
委托人（rén）簽名（蓋章）：受（shòu）托人簽名：
委托人身份證號：受托人身（shēn）份證號：
委托日（rì）期：年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同（tóng）意”、“反對”或“棄權”意向中選（xuǎn）擇（zé）一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有（yǒu）權按自己的意願進行表決。
股票（piào）代碼：600617900913股票簡稱：國新能源國新b股編號：2023-011
山西省國新能源股份有限公司
關於公司擬注冊發行金額不超過人民幣
20億元超短期融資券的公告
本公司董事會及全體（tǐ）董事保證本公告內容不（bú）存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內（nèi）容的真實性、準（zhǔn）確性和完（wán）整性（xìng）承擔法律責任。
2023年4月26日，山西（xī）省國新能源股份有限公司（以下（xià）簡稱“公司”）召開第十屆董事會第十次會議，審議通過（guò）了《關於公司（sī）擬注冊發行金額不超過人民幣20億元超短期融資券的議案》，具（jù）體情況如下：
為進一步降低公司融資成本、拓（tuò）寬（kuān）融資渠（qú）道、優化債務結構，根據（jù）《銀行間債券市場非金融（róng）企業債務融資工具管（guǎn）理辦法》《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》和中國銀行間市場（chǎng）交易（yì）商協會相（xiàng）關自律規則，結合實際發展需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊並擇（zé）機發行金額（é）不超過人民幣20億元（含20億元）的（de）超短期融資券，具體如下：
一、發行（háng）方案（àn）
（一）注冊規模：本次（cì）擬注冊發行規模為不超過（guò）人民（mín）幣20億元（含20億元）的超短期（qī）融資券（quàn），具體發行規模根據公司資金（jīn）需求情況和發行時市場情況，在上述範圍（wéi）內確定。
（二）發行期限：在（zài）注冊有（yǒu）效期內可（kě）分期發行，每期發行（háng）期（qī）限為不超過270天。
（三）資金用途：主要用於補充公司（sī）及下屬公司營（yíng）運資金、償還公司及下屬子公司有息負債，具體用途在發行前根據公司資金需求情況在上述範圍內確定。
（四）發行利率：本次申請發行（háng）的超短期融（róng）資券按麵值發（fā）行，發行利率根據發（fā）行時（shí）銀行間（jiān）債券市場的實際狀況（kuàng），以簿記建檔的結果最（zuì）終確（què）定。
（五）發行對象：本次申請發行的超短期融資券麵向全國銀行間債券（quàn）市場的機構投資者（國家法律（lǜ）法規禁止的購買者除外）發行。
（六）發行日期：將根據實際資（zī）金需求與市（shì）場（chǎng）利率情況，在中國銀行間（jiān）市場交易商協會下發的《接受（shòu）注冊通知書》中規定的（de）注冊有效期內擇（zé）機發行。
（七）擔保方式：本次發行的超短期融資（zī）券采取無擔保方式。
二、本次發行的授權事項
為保證高效、有序（xù）地完成本次超短期融資券的發行（háng），需提請公司股東大會授權公（gōng）司董事會並允許公司（sī）董事會授權（quán）公司管（guǎn）理層在公司審議通過的框（kuàng）架和原則下，包括但不限於：
（一）依據國家法律法（fǎ）規的規定和政策及公（gōng）司股東大會決議，製定並調整本次超短期融資券的相關（guān）方案細節，辦理本次超（chāo）短期融資券的注冊發行事（shì）宜；
（二）根據國家法律法規及有關部門的要求，簽署、修改與本次（cì）超短期融資券發行有關的各項文件；
（三）如銀行間市場交易商協（xié）會及其他監管機構、主管部門、交易場所對（duì）本次（cì）超短期融資券發行的政策發生變化或市場條件發生變（biàn）化，除涉及有關法律法規及《公司章程》規定（dìng）須（xū）由股東大會重新表決的事項外，對（duì）本次超短期融資券的相關事項進行相應調整，或根據實際情（qíng）況決（jué）定是否繼續實施；
（四）辦理與本次超短期融資券發行相關的其他一切事宜；
（五）提請（qǐng）股東大會授權公司董事會並允許公司董事會授權（quán）公司管理層具體處理與本次超（chāo）短期融資券有關的事務（wù）。上述獲（huò）授權人士有權（quán）根據公司（sī）股東大會的授權，代表公（gōng）司處理與本次超（chāo）短期融資券有（yǒu）關的上述事宜。授權期（qī）限為自公司股東（dōng）大會審（shěn）議通過之日（rì）起至本次超短（duǎn）期融資（zī）券（quàn）辦理結束之日止（zhǐ）。
特此公告。
山西省國新能源股份有限公司
董事會
2023年4月26日
股票代（dài）碼：600617900913股票簡稱：國新能源國新b股編號：2023-008
山西（xī）省國新（xīn）能源股份有限公司
關於續（xù）聘會計師事務（wù）所的公（gōng）告
本公司董事會及全體董事保證本公告（gào）內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺（yí）漏，並對其內容的真實性、準確（què）性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬續聘的會計
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