來源時間為：2023-05-18
證券代碼：600452證券（quàn）簡稱：涪陵電力公告編號：2023-016
本公司董事會及（jí）全體董事保證本公（gōng）告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內（nèi）容的真實性、準確性和（hé）完整性承擔法律責任。
重要（yào）內（nèi）容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一（yī）、會議召開和出席情況
一)股東大會召開的時間：2023年5月17日二)股東大（dà）會召開的地點：重慶市（shì）涪陵（líng）區望州路20號公司會議室三)出席會議的（de）普通股股東和（hé）恢複表決權的優先（xiān）股股東及其持有股份情況（kuàng）：四)表決方式是否符合《公司法》及《公（gōng）司章程》的（de）規定，大會主持（chí）情況等。本次股東大會由公司董事會召集，公（gōng）司董事長雷善春先（xiān）生主持，本次會議的召集、召開符合《公司（sī）法》、《重慶涪陵電力實業股份有限公司章程（chéng）》、《重慶涪陵電力實業股份有限公司股東大會議事規則》的有關規（guī）定。
五)公司董事、監（jiān）事和董事會秘書（shū）的出席情況（kuàng）1、公司（sī）在任董（dǒng）事9人，出（chū）席6人，董事餘兵、秦順東以及獨立董事劉斌因事不能參加本次（cì）會議；
2、公司（sī）在任監（jiān）事3人（rén），出席2人，監（jiān）事董建（jiàn）忠因事不能參加本次會議；
3、董事會秘書（shū）和公司見證律師出席會議；公司部分高級管理人員（yuán）列席本次會議。
二、議案審議情況
一（yī）)非累積投票議案1、議案名稱：關於公司2022年度（dù）董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表（biǎo）決情況：
2、議案名稱：關於公司2022年度（dù）監事會工作報（bào）告的（de）議案
審議結果（guǒ）：通過
表決情況：
3、議案名（míng）稱：關於公司2022年度獨（dú）立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表（biǎo）決情況：
4、議案名稱：關於公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決（jué）情況：
5、議案名稱（chēng）：關於公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名（míng）稱：關於公司2022年年度報告及（jí）其摘（zhāi）要的議（yì）案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關於2023年度向金融機構申請融資額度的議案
審議結（jié）果：通過
表決情況（kuàng）：
8、議案名稱（chēng）：關於公司2023年度日常關聯交易預計（jì）的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關於（yú）續聘公司2023年度財務和內部控製審計機構的議案
審（shěn）議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關於修（xiū）訂《公司章程》的議案
審議結（jié）果（guǒ）：通過
表決情（qíng）況（kuàng）：
二)現金分紅（hóng）分段表決情況三)涉及重大事項，5%以下股東（dōng）的表決（jué）情況四)關於議（yì）案表決的（de）有（yǒu）關情況說明1、本次股東大會審議的第5、10項議案獲得出席（xí）本次股東大會股東所持有表決權（quán）股份的2/3以上通過；其他議案均獲得出（chū）席本次股東（dōng）大會股東所持有表決權股份的半數以上通過。
2、本次第8項議案涉及關聯交易，關聯股東重慶（qìng）川東電力集團（tuán）有限責任公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本（běn）次股東大（dà）會見證的律師事務所：重慶源偉律師事務所
律師：謝申麗、嶽迪
2、律師（shī）見證結（jié）論意見：
重慶涪陵電力實業股（gǔ）份（fèn）有限公司本次股（gǔ）東大會的召集和召開程序（xù）、出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合（hé）相關法律（lǜ）、法規（guī）、規範性文件和《公司（sī）章程》的規定；本次股東大會（huì）通過的決（jué）議合法、有（yǒu）效。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司董事（shì）會
2023年5月18日
文章來源於（yú）：http://www.xiangtianlong.com 家鄉網
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