來源時間為：2023-08-23
檢察（chá）機關貫徹寬嚴相濟的刑事司法政策，嚴格依法懲治“兩卡”犯（fàn）罪，同時能動履（lǚ）職，依法（fǎ）製發檢（jiǎn）察建（jiàn）議（yì），最大程度發揮刑法“懲治+保障（zhàng）+警示（shì）”作用，彰顯檢察擔當。
強化黨建引領，開展紅色（sè）教育（yù）。
二、基本案情
2020年（nián）11月份，王某（mǒu）某經酒吧營銷任某介紹，認識了大學（xué）生向某某和衛某某，王某某多次對向某某（mǒu）、衛某某提出（chū）辦理銀（yín）行卡，並（bìng）承諾每辦理一張銀行（háng）卡可以獲取1000元好處費。在收到1000元好處費的情況下，向某某、衛（wèi）某某答應為王某某提（tí）供（gòng）銀行卡。
向某某（mǒu）利用（yòng）其學（xué）生會主席的（de）身份，向學生們宣傳辦理銀行（háng）卡用於走流水（shuǐ）可以獲取辦卡好（hǎo）處費，並建立一微信群，將聯係好的準備辦卡的學生拉（lā）入該微（wēi）信群以便聯係。2020年11月至2021年5月，向某某多次安排衛某某、裴某某等多名學生使（shǐ）用假的工作證明辦理銀行卡，向（xiàng）某某向王某某提供銀行卡、U盾及綁（bǎng）定的手（shǒu）機卡、網銀登錄密碼共33套。
2021年2月份、6月份，王某某要求向（xiàng）某某安排辦卡（kǎ）學生給其取錢、銷卡。在部分學（xué）生的銀行卡被司法凍結（jié）的情況下（xià），向某某仍指揮辦卡學生到銀行通過掛失、補辦卡的方式取（qǔ）現，並注（zhù）銷銀行卡，所取現金由（yóu）向某某交給王某某。經查（chá）明：共有（yǒu）13名學生從涉案銀（yín）行卡中取現共計573023元。
赴稷山縣（xiàn）廉政（zhèng）教育（yù）基地學（xué）習。
三、刑（xíng）事訴訟（sòng）過（guò）程
2021年10月10日，公安機關提請審查批準逮捕王某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪一案，審查（chá）過程中，該院發現某學（xué）校有多名（míng）學生向王某（mǒu）某提供（gòng）了銀行卡，承辦人積極與公安機關溝通，提前介入該案，建議公安（ān）機關對不構成犯罪的多名學生進行行政處罰或懲戒，同時引導公安機關偵查取證。
2022年4月16日，該院對王某（mǒu）某、向某某（mǒu）、衛某某向法院提（tí）起公訴，2023年4月18日，法院以掩飾、隱瞞（mán）犯（fàn）罪（zuì）所得罪判處王某某有（yǒu）期徒刑五年，並處罰金人民幣七萬（wàn）元；以掩飾、隱（yǐn）瞞犯罪所得（dé）罪判處向某某（mǒu）二年四個月，並處罰（fá）金三萬元人民幣（bì）；以幫助信息網絡犯罪所得罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處衛（wèi）某某合並執行有期徒刑一年，並處罰金人民幣（bì）二（èr）萬元。
2022年9月（yuè）14日（rì），該院對兩名僅（jǐn）出售銀行卡的徐某（mǒu）某、郝某某決（jué）定作相對不起訴，並向（xiàng）公安機關製發檢察意見書，建（jiàn）議對（duì）兩名被不起訴人進行行政處罰。
2023年3月，該院對觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪和（hé）掩飾、隱瞞犯罪所得罪的裴某某、白某某等12名學生向法院提（tí）起（qǐ）公訴，在12名學（xué）生自首、積極（jí）退贓的情況下，提出緩刑量（liàng）刑建議。
2023年3月6日，該院協同上級檢察機關，向涉（shè）案學生所在學校製發檢察建議書（shū）。
辦案過程中，該院積極向上（shàng）級檢察機關匯報本案（àn）情況，上級院領導高度重（chóng）視，協同該院承辦人、公安機關辦案人員一（yī）同前往該學校，與校領導溝通涉（shè）案學生情況（kuàng），並麵向該學校全體師（shī）生進行公開法律宣講（jiǎng），詳細介紹了“兩卡”犯罪的犯罪形式（shì）與危害後果（guǒ），呼籲全體師生防範（fàn）電信詐騙、遠離“兩卡”犯罪（zuì），共同維護和諧法治的校園環境。
四、檢察（chá）履職過程
專題黨組會議。
（一）提前介入，做好捕前分流
依托偵查監督與協作配合辦公室，第一時間提前介入，鑒於該案犯罪嫌疑人均係在校大學生特殊群體，且涉及人數眾多，在辦理（lǐ）時（shí）充分考慮到案件可能（néng）造（zào）成的社會影（yǐng）響，案件（jiàn）承辦人與偵查機關（guān）辦案人（rén）員多次溝通，製定詳細偵查取證意見提綱固定證據。對已經（jīng）采（cǎi）取刑事拘留強（qiáng）製措施（shī）、準備提請（qǐng）報（bào）捕的1名（míng）犯（fàn）罪嫌疑人，及時開（kāi）展捕前分流，製發《捕前分流（liú）建議函》並被公安（ān）機關采納，切實提高案（àn）件辦理質效。
（二）準確區分罪名，分層處理
秉持“寬嚴（yán）相濟”刑事司法理（lǐ）念，通過查閱司法解釋、會議紀要（yào）、典型案例等資料，依（yī）法對所有涉（shè）案人員分類處理：針對長期從事“兩卡（kǎ）”販賣（mài）的學（xué）生，且明知卡內（nèi）資金被司法凍結的情況（kuàng）下，仍安排他人取現，堅持（chí）從嚴打擊，依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴；針對有自首情節（jiē）、係從犯，在審查起訴環節積極退繳違法所得及退贓的學生，提出緩刑量刑建議；針對犯罪（zuì）情（qíng）節輕微的學生，依法作出相對不起訴決定；針對不構罪的學生，在提前介入環節建議公安機關進行行政（zhèng）處罰或懲戒（jiè）。在嚴厲打擊（jī）犯罪的同時，最大限度讓學生們順利畢業，“無痕”走向社會（huì），彰顯司法為民的檢察情（qíng）懷（huái）。
青春飛揚（yáng），法（fǎ）治護航，法治教育進校園（yuán）。
（三）履行法（fǎ）律監督職能
在審查案件中，全（quán）方位履行（háng）法律（lǜ）監督（dū）職能，追訴漏犯1人。對公安機關移送起訴的王某某、向某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，經審查後認為，王某（mǒu）某長期從（cóng）多人收購銀行卡提供給（gěi）上線（xiàn）使用，在得（dé）知有的賣卡人已經被公（gōng）安機關立案偵查後（hòu），仍未收（shōu）手，向某某在學校利用學生會主席的身份（fèn），從多名學生手中購買銀行卡，且該二人在明知收購的部分銀行（háng）卡被司法凍結的情況下，仍安排多名學生采（cǎi）取掛失、補辦新銀行卡的（de）方式取現，取現後銷卡，並（bìng）將所（suǒ）取現金交給上線，將王某某、向某某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，已按照掩飾、隱瞞犯罪所（suǒ）得罪（zuì）被判處。且對13名大學生取現行為涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪進行追訴。
（四）堅持懲治教育相結合，護（hù）航青（qīng）春助力成長
在提前介入環節，邀請市檢察機關、市縣兩級公安機關一同前往學校開展（zhǎn）法治（zhì）宣講，並召（zhào）開座談會，引導（dǎo）老師對學生（shēng）進行（háng）點對點幫扶，在老師的大力配合和（hé）支持下，將散落在外的（de）學生召集返校，引導14名未歸案學生主動投案自首，切（qiē）實減少社會對抗。針對辦案中發現學校對學（xué）生的管理教育不到位、防範電信網絡詐騙宣傳不（bú）深入等突出問題，依法向學校（xiào）提（tí）出嚴格監督管理、完（wán）善管理機製、加強宣傳教育、培養學生法治思維等檢察建議，促（cù）進校園管理堵（dǔ）塞漏洞，攜（xié）手營造良（liáng）好（hǎo）的校園氛圍。及時開展“回頭看”，采取座談會和個（gè）人訪談的方（fāng）式進行調研，了解到該校在開學、放假關鍵節點對學生開（kāi）展警示教育，切身感受到在校（xiào）學生對“兩卡”犯罪嚴重（chóng）後果的認識以及遠離“兩卡”犯罪的信（xìn）心和決心，對檢察機關護航在（zài）校大（dà）學生成（chéng）長的有效舉措給予肯定，希望檢察機關為校園管理貢獻檢察（chá）智慧和（hé）力量，助推學校（xiào）治理能力和水平得以提升。
聽證會現（xiàn）場。
五（wǔ）、典型意義
涉案人員年輕化是幫助信息網絡犯罪的顯著特點之一。本案中17名被告人（rén）有的是在校學生（shēng），有的則是即將畢業正在找工作（zuò）的大（dà）學生。檢察機關在審查過程中，充分考慮到被告人（rén）在犯罪中的地位、作用、情節等，秉持教育、感化和挽救的原（yuán）則，采（cǎi）取分層辦理，當寬（kuān）則寬，當嚴則嚴。依法（fǎ）向製（zhì）發檢察建議，引導學（xué）校強化管理，常態（tài）化開展法治教育，並能動履職，以“回頭看”的方式實地調研，切（qiē）實以檢察之力為在校大學生保駕護航。
銀行卡（kǎ）、電話卡是電信網絡違法犯罪活動的重要工具，在校大學生因涉世未深，很容易被身邊的犯罪團夥利用，被“兼職”“輕鬆”“來錢快”等話術欺騙，不知不覺就卷（juàn）入“幫信罪”的漩渦，成（chéng）為犯罪團夥的“幫凶”，助紂（zhòu）為虐。廣大學生一定要（yào）自覺樹立法治思（sī）維，不為蠅頭小利所（suǒ）誘惑，不被（bèi）犯罪話術所欺騙，保護好個人隱私。
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