來（lái）源時間為：2021-2-1
隨著社會高速發展、經濟快速增長，在人民群眾經濟收入、消費水平（píng）以及生活（huó）質量日（rì）益提高的同時，經濟犯罪（zuì）案件數量也隨之增多，有的人抱有不正確的理財觀念，希望一夜暴富，但天上不會掉餡餅。此時就容（róng）易受到非法傳銷活動的侵害。此類案件涉及人員多，而且嚴重（chóng）擾亂社會正常的（de）生（shēng）產經濟秩序，並且容（róng）易引起社會麵不穩定（dìng），更導（dǎo）致了“殺熟（shú）宰親”嚴重侵犯公民人身權益的案件頻（pín）發。
2020年12月初（chū），昂仁縣公安局刑警（jǐng）大隊接（jiē）到上級部（bù）門轉來時頓某某涉嫌傳銷違法犯罪線索（suǒ），初查後於2021年（nián）2月1日正式立案偵查。辦案民警先後遠赴阿裏、林芝、那（nà）曲、拉薩、日（rì）喀（kā）則等地市調查取證，對案件（jiàn）的人員、組織構架、層級（jí）關係進行分析研判。
經查實，頓某等人打著以“在內地幹工地或工程承包、投資項目、學（xué）挖掘機技術”等為名（míng）組織傳銷，在2016年至（zhì）2018年期間，誘騙（piàn）多人加入傳銷組織，每人繳納69800元入門費（fèi），以拉人頭方式發展下線90餘人，涉案總（zǒng）金額近300餘萬元（yuán）。
經過縝密（mì）偵查，近日成功抓獲6名犯罪嫌疑（yí）人，其中刑（xíng）事拘（jū）留5人（rén），取保候審1人。經訊問，頓某等人（rén）對其（qí）組織、領導傳銷違法犯罪事（shì）實供認（rèn）不諱。
目前，案件正（zhèng）在進一步辦理中。
[此（cǐ）文來源：平安昂仁
投入69800元可得1040萬？別傻了！近期玉林已有3人被……
外甥女（nǚ）來電說有“生財之（zhī）道”，博白（bái）男子覃某彬赴安徽陷入“1040國家陽光工程”傳銷組織（zhī）。回到博白後，他最先拉攏自己的兩個侄（zhí）兒及同學3人“共同發財”，然後通過一（yī）代發展一代。案發時他在該傳銷（xiāo）組織中直接或間接收取參與傳銷活動人員交納的傳銷資金數額（é）累計達845萬餘元，共計發（fā）展（zhǎn）下線人員192人……
近日（rì），玉林市中級人民法院對這起（qǐ）“1040國家（jiā）陽（yáng）光工程”特大（dà）傳銷案進行終審宣判，3名主（zhǔ）犯獲刑。隨著法（fǎ）院對案件的審理，揭開了（le）這個傳銷組織（zhī）的黑幕。
因外甥女的介紹而陷（xiàn）入傳銷
（圖文無關）
2010年1月，覃某彬從外甥女的電話得知一條“生財之道（dào）”：安徽省合肥市有很多生意做，如果他在那（nà）裏開（kāi）一家糧油商店，就能賺（zuàn）大錢（qián）。
禁不住金錢的誘惑，覃某彬奔赴合肥市。“這是‘1040國家陽光工（gōng）程’，因（yīn）國家對地方的投資有限，為帶動地方的經濟發（fā）展，由民（mín）間進行組織、投資，參與開發當地的項目，所得利潤進行（háng）分紅……”外甥女的話讓覃某彬更加深信這是一條快速發財（cái）之路。於（yú）是，在外甥女的介紹下（xià），他分（fèn）4次交納了21份份子錢即69800元，正式加入了“1040國家陽光工程”連鎖經營業組織，並取得了發展下（xià）線的（de）資格。之後覃（tán）某彬將（jiāng）該傳銷組織從合肥市轉移到了蕪湖市。投了這麽一大筆錢進去（qù），怎樣（yàng）才能回本並（bìng）繼續賺大錢呢？覃某彬（bīn）想到了自己的親朋好友。
他回（huí）博（bó）白拉攏親（qīn）戚朋友“發（fā）財”
（圖文無關）
回到博白後，覃某彬以發（fā）展“1040國家陽光工程”的名義，把自（zì）己的兩個（gè）侄兒及同學3人騙到蕪湖聽課，向他們灌輸快速發（fā）財致富的思想，傳授發展下線的方法，誘使他們交（jiāo）錢加入傳（chuán）銷組織。同時，教唆他們編（biān）造開超市、開洗車場、搞裝修（xiū）、做水電工程等虛假理由，把更多的親戚、朋友、同（tóng）學等誘騙加入該傳銷組織。覃某彬成（chéng）為第一代傳銷人員並從加入者交（jiāo）納的（de）份子（zǐ）錢中拿取提成（chéng）獲利。一代發展一代，一個完整的傳銷網絡就此形成。
覃某彬在該傳銷組織中直接或間接收取參與傳銷（xiāo）活動人員交納的傳銷資金數額累計達845萬餘（yú）元，共計發展下線人員192人。2011年，覃某彬退出傳銷（xiāo）組織，但（dàn）是仍將自（zì）己的銀行賬戶（hù）交由傳銷組織管理。2016年12月11日20時許，公安機關接到群眾舉報，在覃某彬的住所將覃某彬抓獲歸（guī）案。
“發財網”困住（zhù）眾人
（圖文無關）
2011年5月下旬，博白的劉某（mǒu）宏在朋友介（jiè）紹下也（yě）加入到“1040國家（jiā）陽光工程”傳銷組織（zhī）。為謀取非法（fǎ）利益，他（tā）發展其大哥、堂弟等人加入該組織，並引誘上述參（cān）加者繼續發展他人參加，騙取（qǔ）錢財。
劉某（mǒu）宏共計發展下線人員104人，直接或間（jiān）接收取參與（yǔ）傳銷人員交（jiāo）納的傳（chuán）銷（xiāo）資金數額累計480萬餘元，層級達到3級以上。2017年6月15日，劉某宏主動到公安機關投案自首，並坦（tǎn）白（bái）其犯罪事實。
博白的黎某貴則是2012年經朋友介紹加入“1040國家陽光工程”傳銷組織。他發（fā）展了女朋友、堂弟、初中同學（xué）3人為下線，並引誘上述參加者繼（jì）續發展他人參加，騙取錢財。
黎某貴共計發展下線人員38人，直（zhí）接或間接收取參（cān）與傳銷人員交納的傳銷資金數（shù）額累計188萬餘元，層級達到3級以上（shàng）。2016年11月（yuè）16日16時許，公安機關接到特請報告，在博白（bái）縣某商店內將黎某貴抓獲。
3名主犯悉數領刑
（圖文（wén）無（wú）關）
該（gāi）案一審法院審理認為：覃（tán）某彬、劉某宏、黎某貴以連（lián）鎖經營為名，要求參（cān）加者以交納費（fèi）用的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成（chéng）層級（jí），直接或者間接以發展人（rén）員的數量作為計酬（chóu）或（huò）者返利依據，引誘參加（jiā）者繼續（xù）發展他（tā）人參加，從而騙取財物，擾亂經濟社會秩序（xù）的傳（chuán）銷活動，且覃某彬、劉某宏、黎某貴從事非法傳銷的行為情節嚴重（chóng），其3人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。
在共同犯（fàn）罪中，覃某彬、劉（liú）某宏、黎某貴均（jun1）積（jī）極實施犯罪，起主要作用，是主犯。劉（liú）某宏主動向公安機關投案，如實供述自己的罪行，是自首，依法予以減輕處（chù）罰。黎某貴歸案後如實供述自己的罪（zuì）行且當庭（tíng）自願（yuàn）認罪，屬坦白，依法予以從（cóng）輕處（chù）罰。
一審法院作出判決：以（yǐ）組織、領導傳銷活動罪，分別判處被（bèi）告人覃某彬有期徒刑6年6個月（yuè），並處罰金（jīn）人民幣30萬元；劉某宏有期徒刑3年6個月，並處罰金人民（mín）幣15萬元；黎某貴有期徒刑2年6個月，並處罰（fá）金人民（mín）幣10萬元。
一審宣判後，覃（tán）某彬（bīn）不服一（yī）審判決，以（yǐ）其歸案後如實供述自己的罪行且原判對其量刑過重為由提起上訴，請求二審（shěn）法院對其從輕處罰。
日（rì）前（qián），玉（yù）林市中（zhōng）院終審裁（cái）定：駁回上訴，維持原判。
何為“1040國家陽光工程傳銷組（zǔ）織”
“1040”全稱為“1040國家陽光工程”連鎖經（jīng）營（yíng）業組織。該組織名義上是從事國家開發項目，實質上並無任何實體業務。該組織要求參加者繳納69800元加入，申購21份傳銷產品以獲（huò）得加入資格，以發展下線人員的人數和申購產品份額作為晉級和返利的依據，引誘參加者繼續發展下線人員，騙取錢財（cái）。
所謂的“21份傳銷產品”，指（zhǐ）的是份子錢，第1份交納3800元，剩餘20份每份3300元，可一次性交完，也可分幾次或者（zhě）21次（cì）交完，交足21份份子錢後返還19000元，所以實際（jì）交納50800元。
“1040”工程以拉人頭的形式發展下線（xiàn）。一個人隻能直接拉3個下線，拉（lā）到3個下線之後，這3個（gè）下線就是傳銷第（dì）二代，第二代繼續發（fā）展下線，一直發展下（xià）去，形成金字塔模式。
所（suǒ）謂“晉級”，五級三階（jiē）製即將傳銷（xiāo）成（chéng）員（yuán）分為五級：實（shí）習業務員、業務組長、業務主任、業務經（jīng）理、高級業務員，並按這五個級別對下線進行抽成；“三階”即傳銷成員（yuán）的晉升分為三（sān）階（jiē）：實習業務員（yuán）、業務組長、業務主任為一階；業務主任（rèn）到業務經理為一階；業（yè）務經理到高級（jí）業務員（yuán）為一階。最頂端的為（wéi）“老總”。
“返利”就是根據發展下線的數量給的提成。一個人隻能直接發展三個下線，這三個下線分為三條線路，傳銷第一代（dài）發展到第一（yī）條線路（lù），也就是拉到一（yī）個人（第二代（dài））加入傳銷組織（zhī），第一代傳銷人就能計取6000元（yuán）的提（tí）成，接下（xià）來（lái）第二代繼續發展下線，第一代就在第（dì）三代以及之後的每一代下線的份子錢中（zhōng）計取1500元的提成；發展到第二條線路（lù），也就是第一代直（zhí）接發展的（de）第二個（gè）人（第（dì）二代），第（dì）一代直接計取12000元的提成，從第三代參（cān）加（jiā）者的加入金開始（shǐ），第一（yī）代計取1500元的提成；第三條線路和第二條（tiáo）線路一樣，一直拿取到1040萬（wàn）元，就可以離開傳銷組（zǔ）織。（根據案件審理（lǐ）過程整理）
法（fǎ）官提醒
隨著執法機關（guān）的嚴厲打擊，傳銷形式和手段也在不斷（duàn）翻新，但萬（wàn）變不離其宗，其本質仍是以發展人員數量為計（jì）酬或返利依據，引誘參加者不斷發展下（xià）線。
遠離傳銷的（de）關鍵是如何識別傳銷。掌握這3條識別方法：是（shì）否需要交納或變相交納入門費；是否（fǒu）需要（yào）發展下級組（zǔ）成層級關係；是否存在以發展人員數量為依（yī）據計酬。
如果（guǒ）符合這3個特征，就可能涉嫌（xián）傳銷。一旦發現傳銷，要主動向工商（shāng）、公安機關舉報。
（信息來源：玉林發布，通訊員楊天蘭記者（zhě）陳梅）
交69800得1040萬元？法學院高材生成（chéng）傳銷頭目（mù）
投資6.9萬元，賺1040萬元？
隻要加（jiā）入組（zǔ）織（zhī）參與“資本運作”
離開時能拿到1040萬元收益
——
這就是傳銷組織（zhī）
“1040陽光工程”得名的由來
然而，就是這個看上去如此明顯的陷阱，卻吸引了上千人深陷（xiàn）其中，在上億元的資金（jīn）漩渦中做著一夜暴富（fù）的“美夢”。
今年（nián）9月28日，這起特大傳銷案在（zài）成都市新都區法院開庭審理，賀某剛、羅某華、袁（yuán）某明、龐某正等7名犯罪嫌疑人出庭受審。其（qí）中，賀某（mǒu）剛是某高校法（fǎ）學專業畢業的高材生，通過了（le）國家法律（lǜ）職業資格考試（shì），羅某華是某學校的（de）曆史老師，而更多的則（zé）是龐某正、趙某雲這樣的普通（tōng）年輕人，抱（bào）著（zhe）不切實際（jì）的幻想一（yī）步步走（zǒu）進了犯罪深淵。
“如果不是參與（yǔ）了傳銷，我想我也許會成為一名律（lǜ）師。”在庭審最後陳述階段，賀某剛懺悔道（dào）。曾經在（zài）巨大利益的誘惑麵前（qián）他們沒能堅守住底（dǐ）線，而未來等待著他們的也隻有法律的製裁。
偵查：
資金流向牽出傳銷團（tuán）夥
“和傳銷鬥了這麽多年，我們漸（jiàn）漸發現‘老一套（tào）’不（bú）管用了。”該案公訴人（rén）、成都市新都區檢察院第三檢察部副（fù）主任鄧（dèng）燦告訴記者，近年（nián）來，新都區偶有傳銷案發，但追查到（dào）某一層級後線索便斷了，使得調查無法進一步深入。
鄧燦和同事們研究（jiū）後發現，在新都活動的這個“1040陽光工程”傳銷組織多采用線上單（dān）線聯係（xì），反偵（zhēn）察能力很強。據前（qián）期（qī）落網的組織成員交（jiāo）代，其內部甚至有專門負責（zé）管理人員紀律的部門，如果有傳銷人員沒有及時刪除自（zì）己（jǐ）與上線之間的聊天記錄，會受（shòu）到嚴厲懲（chéng）罰（fá）。傳銷組織頭目利用網絡聊（liáo）天工具實現組織的遠程操控，這使得辦案機關傳統的自下而上的打擊方式越來越難以（yǐ）奏效。
如（rú）果（guǒ）用人沒辦法找到人，那麽就轉換辦案思路，通過“申購卡”分析（xī）資金流向來找人。在這個（gè）思路的指引下（xià），新都區檢察院提前介入，引導開展偵查工作，通過追查資金流向來排查涉案組織的管理層，成功鎖定（dìng）了（le）該傳銷團夥的（de）上層人員。
2019年末到今年4月，該傳（chuán）銷團夥犯罪嫌疑人賀某剛、羅某華、袁某明等陸續在北京、成都、貴陽等地被公安機關抓獲（huò）。
起底：
千人組織龐大脈絡賦閑
隨著整個犯罪團夥逐漸浮出水麵，其組織結構繁複龐雜仍讓公訴人感到吃驚。新都區檢察院檢察官（guān）助理李海向記者展（zhǎn）示的“1040陽光（guāng）工程”的（de）組織結構（gòu）圖（tú）竟有接近兩平方米，上麵密密麻麻是檢察官（guān）手（shǒu）寫記錄下（xià）的傳銷團夥各個“老總”及（jí）其支線的隸屬情況，總計有千人之多。
“體（tǐ）總”“傘尖”“老總”“教總”“教配”……經承辦檢（jiǎn）察官抽絲剝繭（jiǎn），整個傳（chuán）銷組（zǔ）織的脈絡層級逐漸（jiàn）明（míng）晰。該團夥等級（jí）森嚴，分工明確，甚至有專門負責紀律、財務（wù）、培訓等具體工（gōng）作的職能部門。“這（zhè）個組織儼（yǎn）然像一個成建製的企業，而本次落網（wǎng）的（de）賀某剛就屬於當中的‘體總（zǒng）’級別——即（jí）最頂層（céng）的（de）實際管理者。”鄧燦告訴（sù）記者。
除了嚴密的架構邏輯外，該傳銷組織還
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