青海春天:2019年（nián）年度股（gǔ）東大（dà）會會議資料

來源（yuán）時間為：2020-05-25

青海春天藥用資源科技股份有限（xiàn）公司

2019年年度股東大會

資料

會議召開時間（jiān）：2020年6月4日下午2:00

會議召開地點：青海省（shěng）西（xī）寧市城西區黃河路160號勝利賓館會議中

心玉樹廳

青海春天藥用資源（yuán）科技（jì）股份有限公司（sī）

2019年（nián）年度股東大會會（huì）議須知

為了維護青海春（chūn）天藥用資源科技股份（fèn）有（yǒu）限公司全體股東的合法權益，確保本

次股東大會的順利召開（kāi），現根據《公司章（zhāng）程》、《股東大會議事規則》的相關

規定，本次股東大會須知如下：

一、會議期間（jiān）全體出席會（huì）議人員應以維（wéi）護股東合法權益、確保大會正常進行

和提高（gāo）議事效率為原則，認真（zhēn）履行法定職責。

二、為保證本次股東大會的嚴肅（sù）性和正（zhèng）常秩序，除依法出席會（huì）議的公（gōng）司股東。

股（gǔ）東授權代表、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會

邀請參會的（de）人員外，公司有權依法拒絕其他人士入場。對於（yú）幹擾股東大會秩序。

尋釁滋事（shì）和侵犯其（qí）他股東合法權益的行（háng）為，公司有權采取必要措施予以製止並報

告有關部門查處。

三、由公司董（dǒng）事會秘書負責本次大會的會務事（shì）宜。

四、出席現場會議的（de）股東、股東授權代表（biǎo）須在會議召開前十分鍾到達會議現（xiàn）

場辦理簽到（dào）登記等手續，並應出示以下證件和文件：

1、法人（rén）股東的法定代表人出席（xí）會議的，應出示本人身份證、能證明其法定

代（dài）表人身（shēn）份的有效證明、持股憑證和法人股東賬戶卡（kǎ）；委托代理（lǐ）人出席會議的，

代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定（dìng）代表人依法出（chū）具的授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證（zhèng）和股東賬戶卡；

委托（tuō）代理人出席會議的，代理人還應出（chū）示本人身份證、授權委托書。

五、股東、股東授權代表參加本（běn）次大會依法（fǎ）享有發言（yán）權、谘詢（xún）權和表決權等。

六、要求發（fā）言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可後進

行發言。股東發言時應首先報告姓名和所持公司（sī）股份數，股東應（yīng）在與本次股東大（dà）

會審（shěn）議議案有直接關係的範圍內展開發言，發言應言簡意賅。除涉及（jí）公（gōng）司商業秘（mì）

密不能（néng）在股東大會上公開外，主持（chí）人可安排公司董事、監事和（hé）其他高級管理（lǐ）人員

回答股東提問。議案表決開始（shǐ）後（hòu），大會將不再（zài）安排（pái）股東發言。

七、本次股東大會會議采用（yòng）會議投票和網絡投票相結（jié）合方式召開。公司將（jiāng）通

過上交所交易係統向公司股東提供網（wǎng）絡形（xíng）式的投票平台（tái），股東可以在網絡投（tóu）票規

定（dìng）的（de）時間內通過上述係統行（háng）使表決權。同一表決權隻能選擇現場或網絡投票表決

方式中的（de）一（yī）種，若同一表決權出現在現場和網絡重複表（biǎo）決的，以第一次（cì）投票結果

為（wéi）準。

現場股（gǔ）東大會表決采用記名投票方式，表決時不進行發言。股東（dōng）以其所持有

的股份數額行使表決權（quán），每一股份（fèn）享有一票表決（jué）權。股東在投票表決時，應（yīng）在表

決票中每項議案下的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，並以“√”

表（biǎo）示，未填、錯填（tián）、字跡無法辨認的表決票均視為“棄權”。

八、本次股東大會表決票清點工作由（yóu）出席現場會（huì）議的股東推（tuī）選兩名股東代表。

監事會推選一名監（jiān）事代（dài）表和一名會議見（jiàn）證律師共同參加表決票清點工作。

九、現場表決和網絡表決結果統計完畢後，由見證律師當場宣布表決（jué）結果。

青海春天藥用資源科（kē）技股份有限公司

2019年年度股東大（dà）會議程

現場會議時間（jiān）：2020年6月4日14:00

現場會（huì）議地點：青（qīng）海省西寧市城西區黃河路160號勝利賓館會（huì）議中（zhōng）心玉樹廳

表決方式：現場表決結合網絡表決（jué）

現場會議議（yì）程：

一（yī）、參會股東、公司董事、監事、管理層人（rén）員介紹

二、宣布現（xiàn）場參會股東人數、姓名和所代表股份數

三、議案介紹

非（fēi）累積投票議案：

1、公司董事（shì）會2019年度工作報告（gào）

2、公司監事會2019年度工（gōng）作（zuò）報告

3、公司獨立（lì）董事2019年度述職報告

4、公（gōng）司2019年（nián）年度報告全文及摘要

5、公司2019年度財（cái）務決算報（bào）告

6、公司2019年度利潤分配方案

7、關於2020年度公司（sī）董事薪酬的議案

8、關於2020年度公司監（jiān）事薪酬的議案

9、關於2020年度（dù）公司（sī）獨立董事工作津貼（tiē）的議（yì）案

10、關於續聘中（zhōng）興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度

審計機構的議案

累積投票議案：

11.00關於（yú）選舉董事的議（yì）案

11.01張雪峰

11.02肖融

11.03姚鐵鵬

11.04陳定

12.00關於選舉獨立（lì）董事的（de）議案

12.01高學敏

12.02李曆兵

12.03董博俊

13.00關於（yú）選舉監事的議案

13.01華彧民

13.02付曉鵬

四（sì）、審議議案

五、參會股東推選股東代表監票

六、議案表決，並由股東代（dài）表與見證律師、公司監事代表共同點票。

七（qī）、宣布表決結果

八、見證律師宣讀（dú）相關的法（fǎ）律見證結果

九、與會人（rén）員簽（qiān）署本次股東大會會議記錄及決議

十、會議結束

非累積投（tóu）票議案：

議案一、青海春（chūn）天藥（yào）用資源科技股（gǔ）份（fèn）有限公司董事會

2019年度工（gōng）作報告

尊敬（jìng）的各位公司（sī）股東及股東代表：

2019年（nián）度，公司董事會（huì）嚴格按照《公司法》、《證（zhèng）券法》、《上海證券交易所股

票（piào）上市規則（zé）》、《公司章程》及《董（dǒng）事會議事規則》等法律（lǜ）法（fǎ）規的要求，勤勉盡職，

自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法（fǎ）權益（yì）。

現將公司2019年度工作情況（kuàng）匯報（bào）如下：

一、2019年度董事會日（rì）常工作（zuò）情況

（一）董事會議召開情況

2019年度公司（sī）共召（zhào）開（kāi）八次董事會議，七名董事（shì）均參加了（le）會議。所審議的議案

如關聯（lián）董事需回避表決的，關聯董事（shì）均回避了表決；如需（xū）獨立董事發表獨（dú）立意見

的，獨（dú）立董事（shì）均發表（biǎo）了意見明確的獨立意見。2019年度（dù）內所有董事會議的召集。

召開及表決方式符合《公司（sī）法》及《公司章程》等的（de）有關規定，所形成決議合法

有效，並進行公告。

（二）董（dǒng）事會各專業委員會履職情況

1.戰略發展委員會（huì）

報告期內，本（běn）委員會繼續對國內外（wài）經濟環境變化和公司所處行業（yè）變化（huà）和發展

趨勢（shì）保持密切關注。由於前期董事會對公司未（wèi）來發展戰略規劃清晰、符合公（gōng）司實

際情況，未對公司發展（zhǎn）戰略進行重大調整。

2.審計委員會

能根據《公（gōng）司章程》、《董事會（huì）議事規則（zé）》、《審計委員會工作細則》的（de）有

關規定，在公司2018年度報（bào）告和2019年度報告審計過程中與年度審計機構保持密

切溝通、對審計工作進（jìn）展和（hé）結果予（yǔ）以高度關注，保證了有關審計工作的順利開展；

同時（shí）也對年度（dù）審計機構相關工作進行了科學的（de）分析、總結，對董（dǒng）事會聘任（rèn）下（xià）一年

度審（shěn）計機構提供專業的分析和（hé）判斷，有利於（yú）董事會作出科學、合理的決策。

3.提名委員會

能（néng）根據《公（gōng）司章（zhāng）程》、《董事會（huì）議（yì）事規則（zé）》、《提名委員會工作細（xì）則》的有

關規定，對報告期內獨立董事候選（xuǎn）人、管理層的候選人（rén）履曆資料（liào）進行審核（hé）、討論，

並提交公司董（dǒng）事會審議。

4.薪酬與考核委員（yuán）會

能根據《公司章程（chéng）》、《董事會議事（shì）規則》、《薪酬與考核委員會工作（zuò）細（xì）則》

的有關規定，對（duì）公（gōng）司董事（shì）報酬、獨立（lì）董事津貼方案進行討論並將（jiāng）相關建議提交董

事會審（shěn）議。

（二）股東大會召開情況

公司董事會作為召集人，召集召開了2018年度股東大會、2019年第一次臨

時股東大會（huì）、2019年第（dì）二次臨時股東大會等3次股東大（dà）會，除現場會議外，公

司（sī）還通過（guò）上海證券交易所股東大會網絡投票係統在股東大會召開當日的交易時

間段向全體（tǐ）股東提供網絡投票平台。

5月31日，公司采（cǎi）用現場表決和網絡投票（piào）相結合的方式召開了2018年年度股

東大會，會議審議通過了《董事會2018年度工作報告》、《監事會2018年度工作

報告》、《獨立董（dǒng）事2018年度述職報告》、《2018年度報告全文及摘要》、《2018

年度財務決算報告》、《2018年（nián）度利（lì）潤分配（pèi）預案》、《關於修改〈公（gōng）司（sī）章（zhāng）程〉相

關條款的議案》等13項議案。

7月26日，公司采用現場（chǎng）表決和網絡投票相結合（hé）的方式召開了2019年第（dì）一次

臨時股東大會，會議（yì）審議通過（guò）了《關於吸收合並全資子公司的議案》、《關於提

請股東大會授權公司董事會具體（tǐ）負責實施吸收合並子公司有（yǒu）關工作的議案》2項（xiàng）

議案。

11月27日，公司采用現（xiàn）場表決和網絡投票（piào）相結合的方式召開了2019年第二次

臨時股東大會，會議（yì）審（shěn）議通過了《關於變更會計師事務所的議案》。

（三）公司董事出席董（dǒng）事會議和股東（dōng）大會的情況

董事（shì）

姓名

是否獨

立董事（shì）

參加董（dǒng）事會情況

參加股（gǔ）東大

會情（qíng）況

本年應參

加董事會

次數

親自（zì）出

席次數

以通訊

方式（shì）參

加次數

委托出

席次數

缺席

次數（shù）

是否連續兩

次（cì）未親自參

加會議

出席股（gǔ）東大

會的次數

張雪峰

否

8

8

0

0

0

否

3

肖融

否（fǒu）

8

8

0

0

0

否（fǒu）

3

姚鐵鵬

否

8

8

0

0

0

否

3

陳定

否

8

8

0

0

0

否

3

錢英

是

3

3

3

0

0

否

1

李賀

是

5

5

5

0

0

否

1

王（wáng）富貴（guì）

是

8

8

7

0

0

否

3

程友海

是（shì）

8

8

6

0

0

否

3