《公司章程》等相關法律（lǜ）法（fǎ）規和規範（fàn）性文（wén）件規定要求的任職條件。
（三）姚鐵鵬，男，1953年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆（lì），
高級工程師。曾任青海第二化肥廠設（shè）備技術員、青海中藥（yào）製藥廠設備科科長、青
海三普藥業（yè）股份有（yǒu）限公司設備部經理、青海三普藥業股份有限公司廠長、青海（hǎi）益
欣藥業有限公司廠（chǎng）長。2008年至2019年12月任青海春天藥用資源科技利用有限公
司副總經理，2015年至今擔任青海春天藥（yào）用資源科技股份有限公司副總經（jīng）理，2019年5月至今擔任青海春天藥用資源（yuán）科技股份有（yǒu）限公司董事。
姚鐵鵬先生無（wú）持有公司股票，沒有受過中國證（zhèng）監會及其他有關部門（mén）的處罰
和證券交（jiāo）易所懲戒，其任職符合《公司法》、《公司（sī）章程》等相關（guān）法律法規和規
範性文件規定（dìng）要求的任職條件。
（四）陳定，男，1967年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科
學（xué）曆。2006年12月至2010年12月擔任青（qīng）海賢成礦（kuàng）業股份有限公司（我公司原
名）證券事務代表，2012年4月至2014年（nián）4月擔任青海賢成礦業股份有限公司（sī）
董事長助理，2014年4月至今擔任我公司董事、副總經理、董事會秘書。
陳定先生無持有我公司股票，沒有（yǒu）受過中國證監會及其他有關部門的處罰（fá）
和證券交易所（suǒ）懲戒，其任職（zhí）符合《公司法》、《公司章程（chéng）》等相關法律法規和規範
性文件規定要求的任職條件。
本議案已經公司（sī）第七屆董事會第十九次會議審議通過，現提（tí）交本次股東大會
進行審議。
青海春天藥用資源科技股份有限公司
董事會
2020年6月4日
議案十二、關於選舉獨立董事的議案
尊敬的各位公司股（gǔ）東：
公司（sī）第七屆董事會（huì）任期屆滿，公司根據我（wǒ）國《公司法》、《關於在上市（shì）公司建
立獨立董事（shì）製度的指導意見》等等有關法律法規的和公（gōng）司《章程》的有關規定，
提名高學敏先生、李曆兵先生和董博（bó）俊先生為公司第八屆董事（shì）會獨立董事候（hòu）選人（rén）,
任期自股東大會審議通過之日起三年。
獨立董事候選（xuǎn）人的簡曆（lì）如下：
（一）高學敏，男，1938年3月出生，中國國籍（jí），無境外永久居留權，北
京中（zhōng）醫藥大學資深教授、博士（shì）生（shēng）導師，享受國務院政府特（tè）殊津貼，國家中醫藥管
理局重點學科臨（lín）床中藥學學術帶頭人，曆任國家藥典委委員會七、八、九、十屆
委員、十一、十二屆顧問委員，並任第八屆（jiè）藥典（diǎn）會（huì）中醫專業委員會主委，中（zhōng）華中（zhōng）
醫藥學會中藥基礎理論分（fèn）會主委、名譽主委，國家衛（wèi）生計（jì）生委（wěi）兒（ér）童用藥專家委員
會主委、中國中藥協會藥物臨床評價研究專業委（wěi）員會主委，國家藥監局、新藥。
中藥品種保護（hù）、保健食品審評委員（yuán）會委員、國家（jiā）基（jī）本藥物目錄專家（jiā）委員會委員。
中（zhōng）國藥物（wù）濫用防治（zhì）協會理事，《基本醫（yī）療保險藥品目錄（中藥部分）》遴選（xuǎn）專家。
高學敏（mǐn）先生具有擔任（rèn）獨立董事的資格，無持有我公司股票，沒有受過中國證
監會（huì）及其他有關（guān）部門（mén）的處罰和證（zhèng）券交易所懲戒，並已同（tóng）意擔任我公（gōng）司獨立董事職
務，其（qí）任職符合《公司法》、《公務員法》、《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）
休後擔任上市公司、基金管（guǎn）理公司獨（dú）立董事（shì）、獨立監事的通知》、《關於加（jiā）強高等
學校反腐倡廉建設的意（yì）見》、《關於在上市公司建立獨立董事製度的指導意見（jiàn）》和
《公司章程》等相關法律法（fǎ）規和規（guī）範性文件規定要（yào）求的任職條件。包括（kuò）我公司在
內，高學敏先生（shēng）所兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家（jiā）。
（二）李曆兵，男（nán），1970年2月出生，中國國籍，無（wú）境外永久居留權，本（běn）
科學曆，注（zhù）冊會計師。曾任（rèn）北京市市政工程總公司外經主管（guǎn）會計，中華會計師事
務所、中評會計師事務所經理（lǐ），2001年至今擔任北（běi）京中天華資產評估有限責任
公司副總裁。
李曆兵先（xiān）生具有（yǒu）擔任獨立董事的（de）資格，無持有我公司股票，沒有受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，並已同意擔任我公司獨立董事職（zhí）
務，其任職符合《公司法》、《公務員法》、《關於規範中管幹部辭去公（gōng）職或者退（離）
休後擔任上市（shì）公司、基金管理（lǐ）公司獨立董事、獨立監（jiān）事的通知》、《關於加（jiā）強高等
學校（xiào）反腐倡廉建設的意（yì）見》、《關於在（zài）上市公（gōng）司建立獨立董事製度的指導意見》和
《公司章程》等相關法律法規和規範性文件（jiàn）規定要求的任職條件。包括我公司在
內，李曆兵先生所兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家（jiā）。
（三）董（dǒng）博俊，男（nán），1960年9月（yuè）出生，中（zhōng）國國籍（jí），無境外永久居留權，大
專學曆（lì），律師。2001年1月（yuè）至（zhì）2018年6月擔任青海輝湟律師事務所主任，2018
年（nián）6月至今任青（qīng）海立詹律師事（shì）務所主任。
董博俊先生沒有受過中（zhōng）國證監會及其他有關部門的（de）處罰（fá）和證券交易所懲戒，
已同（tóng）意擔任我公司獨（dú）立董事職務並書麵（miàn）承諾參加最近一期上交所舉（jǔ）辦的獨立董
事資（zī）格培訓和考試。其任職符合《公司法》、《公務員法》、《關於規範（fàn）中管幹部辭
去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管（guǎn）理公司獨立董事、獨立監事（shì）的通
知》、《關（guān）於（yú）加強高等學校反（fǎn）腐（fǔ）倡廉建設的意見》、《關於（yú）在上市公（gōng）司建立獨立董事
製度的指導（dǎo）意見》和《公司章程》等相關法律法（fǎ）規和（hé）規範性文件規定要求的任職
條件。包括（kuò）我公司在內（nèi），董（dǒng）博俊先生所兼任獨立董事（shì）的上市公司數量不超過5
家。
以上獨立董事（shì）候選人擬（nǐ）擔任公司獨立董事事（shì）項，公司已分別（bié）向中國證監會青
海監管局進行（háng）了候選人證券市場誠信情況查詢，向上海證券交易所提交了有關的
預審資料。上述候選人證券市場誠信情況正常，上海證（zhèng）券交易所對相關提名無提
出異議。
本議案已經公（gōng）司第七屆董事會第十九次會（huì）議審議通（tōng）過，現提交股東大會（huì）審議。
青海春天藥用資源（yuán）科（kē）技股份有限公司
董事會
2020年6月（yuè）4日
議案十三、關於選舉監事（shì）的議案
尊（zūn）敬的各位公司股東：
公司第七（qī）屆監事（shì）會（huì）任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，
公司將進行監事會換屆選舉工作（zuò）。公司第八屆監事會由3名監事組成，其（qí）中1
名為職工代表監（jiān）事，由（yóu）公司職工代表大會選舉（jǔ）產生。公司監事會（huì）對符（fú）合條（tiáo）件的股
東提（tí）名的監事候選人進行了任職資格審查，並征求監事候選人（rén）本人同意後，提名
華彧民先生、付曉鵬女（nǚ）士為（wéi）公司第八屆監事會非職工代表監事候選（xuǎn）人，任期自股
東大會審議通過之日起計算，任（rèn）期三年。
監事候選人簡曆如下：
一、華彧民，男，1979年出（chū）生，中國國籍，碩（shuò）士研究生學曆（lì），中共黨員（yuán）。
曾任天津泰達科（kē）技風險投資股份有限公司財務部會計、投資銀（yín）行部投資經理、神
州易橋信（xìn）息服務股份有限公司（sī）（原青海明膠股份有限公司）董事會秘書（shū），2015
年5月至今擔任青海春（chūn）天藥用資源科技股份有限公司監事會主席
華彧（yù）民（mín）先生未持有（yǒu）公（gōng）司（sī）股（gǔ）票，與持有公司百分之五以上股份的股東之間無關（guān）
聯關係，亦未受過中國證（zhèng）監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；符合
《公（gōng）司法》、《公司章程》等相關法律法規和（hé）規範性文件規定（dìng）要求的（de）任職條件。
二、付曉鵬，女，1986年12月出生，中國（guó）國籍，無境外永久居留權，本科（kē）
學曆。曾任哈爾濱博瑞（ruì）電力設備有限公司出納，青海新能水電開發有限公（gōng）司會計；
2010年（nián）9月進入青海春（chūn）天藥用（yòng）資源科技利用有（yǒu）限公司工作，任該公司會計，2016
年8月至今擔任青海春（chūn）天藥用資源科技股份有限公司證券（quàn）事務（wù）代表職務。
付曉鵬女士未持（chí）有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東（dōng）之間無關
聯關係，亦未受過（guò）中國證監會及其他有關部門（mén）的（de）處罰和證券交易所的懲戒；符合（hé）
《公司法》、《公司（sī）章程》等相關法（fǎ）律法規（guī）和規範性文件規定要求的任職條件。
本議案（àn）已經公司第七屆監事會第十（shí）三（sān）次會議審議通過，現提交股東大（dà）會審議。
青海（hǎi）春天藥用資源科技股份有限公司
監事會
2020年（nián）6月4日
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