來源時間為：2025-06-05
黃贛（gàn）紅
贛縣農（nóng）商銀（yín）行深化“警銀（yín）”協作，精準識別異常資金，為公安機關提供涉案線索，協助破獲一（yī）起洗錢案件，斬斷一條隱匿的洗錢鏈條，幫助受害（hài）群眾挽回經濟損失7萬元，獲得贛縣區（qū）公安局反詐中心表揚信（xìn）肯定。
江西贛（gàn）縣（xiàn）農商銀行供圖
2025年（nián）5月21日下午，客戶廖某前往城南支行辦理卡內7萬（wàn）元（yuán）資金轉存定期業務（wù），櫃（guì）員核查流水發現入賬（zhàng）資金為短時間外省跨（kuà）行匯入，並在5月20日辦理了多筆農（nóng）信銀存入（rù）小額（é）試探性交易，詢問（wèn）客戶資金來源（yuán），稱為鄰居歸還其（qí）之前的借款。因賬戶（hù）近一年未發生交易，且在（zài）小額試探後匯入大額資金，非常（cháng）可疑。進一步詢問客戶匯款人姓名、電話等信息時，客戶急忙稱手機忘在家裏，要回（huí）去拿才知道。工作人員憑借職業（yè）敏感察覺到這（zhè）筆資金可能存在異常，立即（jí）向贛（gàn）縣區反詐中心報警。民警接警（jǐng）後（hòu）迅速抵達網點，通過初步詢問，民警判斷廖某此次轉賬行為極有可能是受他（tā）人誘導參與洗錢活動。
為徹底查清真（zhēn）相，民警隨即將廖某帶回（huí）派出所（suǒ）進一步詢問（wèn）。經查明，廖某（mǒu）通過親屬的網址鏈接，下載安裝（zhuāng）了一款未在正規應用市場上架的App，注冊登錄後，App內（nèi）“客服”以“刷銀行流水提升賬戶評分可申（shēn）領117萬（wàn）元扶（fú）貧款”為誘餌，向（xiàng）其出示偽造的政府文件和虛假（jiǎ）到賬截（jié）圖。廖某信以為真，滿心以為自己在參與善舉，便毫不猶豫地將銀行卡提供給該“客服”。在所（suǒ）謂的“捐贈善款”到賬後，該“客服”還精心編造話術，指導廖某應對可能的詢問。掌握（wò）情（qíng）況後，民警判定廖某（mǒu）銀行卡內轉入的7萬元錢為涉詐資金，當（dāng）即對（duì）該銀行卡采取（qǔ）凍結措施。
近年來，贛縣農商銀行高度重視防範電信網絡詐（zhà）騙工作，通過加強（qiáng）櫃麵培訓提升一（yī）線員工（gōng）反電詐能力，通過嚴格（gé）開（kāi）戶審核守住（zhù）第（dì）一（yī）道防線，通過常態化宣講，營造防範電信（xìn）網絡詐騙的濃厚氛圍，並與公安（ān）機關建立“情報共享、快速響應、聯合偵辦”的“警銀”合作機製。今年以來，已攔截詐騙案件10餘起，有力地守護了百姓的（de）“錢袋子”。
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