山東黃金:2020年度（dù）日常關聯交易公告

售。

與上市公司關係：同一母公司控製（zhì）的子公司。

33.錫林郭勒盟山金阿爾哈達（dá）礦業有限公司

住所：內蒙古（gǔ）自治區錫（xī）林郭勒盟東烏珠穆（mù）沁（qìn）旗滿都鎮；法定代表人：馬（mǎ）明輝；

注冊資本：7,090萬元。

經營範圍：許可經營項目：無；一（yī）般經營項目：多（duō）金屬礦采選、充填、銷（xiāo）售；

鉛、鋅（xīn）冶煉及加工、鉛鋅金屬、硫酸及國家允（yǔn）許的有色金屬或副產品的生產加工銷

售。

與上市公司關係：同一母公司控製的子公司。

（二）與上市公司的關聯關係（xì）

上述關聯方中，山東黃金集團有限公司是本公司（sī）的控股母公司，與本公司之間

屬於《關聯交易實施指引》第八條第（一）款規定的關聯關係（xì）情形；其餘各關（guān）聯方

與本公司關係為同一母公司控製的子公司，均（jun1）屬於《關聯（lián）交（jiāo）易實（shí）施指引》第八（bā）條第

（二）款規定的關聯關係情形。

（三）前期同類關聯交（jiāo）易的執（zhí）行情況和履（lǚ）約能（néng）力分析。上述（shù）各關聯人與本公司

有長期合作關係，且前期同類（lèi）關聯（lián）交易執行情況良好，具備良好履（lǚ）約能（néng）力。

三．關聯交易主要內容和定價政策

1．采購、銷售與（yǔ）勞（láo）務服務：2018年本公司及附屬公（gōng）司與控股股東山東黃金集

團有限公司（sī）及其（qí）附屬公司等（děng）各關聯方簽署了《采購、銷售和服務框（kuàng）架協議（yì）》，協議

約（yuē）定了定價原則等,有效期三年。該協議業經公司董事會、股東大（dà）會批準。本次（cì）依據

2018年簽署的《采購、銷售（shòu）和服務框架協議》和2019年實際執行情（qíng）況預計（jì）2020年可

能發（fā）生的數額。

2．土地、房屋（wū）租賃山東黃金集團有限公司及其（qí）部分下屬子公（gōng）司，租用本公司

辦公樓，雙方簽有租賃協議。

公司在新城金礦和焦家金礦租賃山東黃（huáng）金集（jí）團有限（xiàn）公司擁有的土地和房屋，各

方均簽有租賃協議；2018年開始，公司的控股子公司山（shān）東黃金（jīn）礦業（萊州）有限公

司（sī）焦家金礦、山東黃金（jīn）礦業（萊州）有限公司三山島金礦、山（shān）東黃金礦業（沂南）

有限公司、山東黃金礦業（玲瓏）有限公（gōng）司向山東黃金集團有限公司租賃（lìn）相關房產。

土地，用於生產經營，期限至2020年12月31日，租賃價格參考評估價格，本次預計

係按照上述（shù）租賃（lìn）協議合並進行計算。

3．礦業權（quán）使用許可：山東黃金集團有限公司許可本公（gōng）司使（shǐ）用焦家金礦采礦權，

本次（cì）董事會審議通過了（le）新的《焦家金礦采礦權租賃協議》，有（yǒu）效期三年（2020年-2022

年（nián）），2020年焦家金礦采礦權租賃費按該協（xié）議規定預（yù）計，詳見《關（guān）於子公司租賃采

礦（kuàng）權關聯交易的（de）公告》（編號：臨（lín）2020-025）。

4．金融服務業務：2014年開始，公司根據（jù）日常經營需要與山東黃金集團財務

有限（xiàn）公司簽署了《金融服（fú）務協（xié）議》，根據《金融服務協議》本公司及所屬（shǔ）子公司在

山東黃金集團財（cái）務有限（xiàn）公司辦理融資、存（cún）款等（děng）結算業務。公（gōng）司（sī）本次年度董事會審議

修訂並（bìng）擬重新簽署《金融服務（wù）框架協（xié）議》並於（yú）2020年度執行，該議案應經公司股東

大會審議通過。本次預計係為按照修訂後的《金融服務框架協議》計算發生額。

5．同業托管（guǎn）業務：2017年，為（wéi）避免同業競爭，山東（dōng）黃金集團有限公司經過業

務、資產、資源調整重新配置後，將其持有的（de）及其所屬（shǔ）部（bù）分子公司持有的黃金業務

股權和相關資（zī）產全麵委托（tuō）本公司托管經營，雙方就此重新簽訂了《托管協議》。2018

年公（gōng）司增加為山東（dōng）黃金（jīn）集團有限公司（sī）及其下屬子公司中涉及競爭業務資產提供托管

服務的服務標（biāo）的，經（jīng）董事會審議批準各方簽署了增加托管標的公司的《托管協議》

及（jí）《托管協議補充協議》並於2018年度執行。本次預計係為按照2017年簽訂的《托

管協議》及2018年簽署執行的《托管協議》及《托管協議補充協議（yì）》合並計算（suàn）發生

額。

6．商標使用許可：根據2018年公司與（yǔ）山東黃金集團有限公（gōng）司就公（gōng）司在境內及

香港地區使用山東黃金集團有限公司擁有的注冊商標簽署的（de）《商標使用許可合同》

及《商標使（shǐ）用許可協議》規定，公司須（xū）向（xiàng）山東黃金集團有（yǒu）限公司就（jiù）在境內及（jí）香港地

區使用其商標而（ér）支付商標許可使（shǐ）用費合計為70萬元（yuán）人民幣/年。

四．關聯交易目的和對（duì）公司的影響（xiǎng）

公司2020年日常關聯交易均是公司日常生產經營所必需，目的為保障公司生產

經（jīng）營持續（xù）有效地進行。關（guān）聯方的選擇是基於對其經營管理、資信狀況及履約能力（lì）的

了解以及地域的便（biàn）利條件，利（lì）於降低（dī）采（cǎi）購銷售成本以及拓寬融資渠道。關聯交易（yì）條

件（jiàn）公平、合理，利於減少公司交易成本，不（bú）損害公司及中（zhōng）小股東的利益。本項（xiàng）關（guān）聯

交易對公司（sī）的持續經營、盈利（lì）能力及獨（dú）立性（xìng）等不會產生不利影響，亦不會因此形成

對關聯方的依（yī）賴。

特此公告。

山東黃金礦業股份有限公司董事會（huì）

2020年4月16日