來（lái）源時（shí）間為：2020-04-17
證券代碼：600547證（zhèng）券簡（jiǎn）稱：山東黃金編號：臨2020－021
山（shān）東（dōng）黃金礦業股份有限公司
2020年度日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛（xū）假記
載、誤導性陳述或（huò）者重大遺漏（lòu）負連帶責任。
重要內容提示：
.公司（sī）2020年預計發生的日常（cháng）關聯交（jiāo）易需提交公司股（gǔ）東大會（huì）審議。
.公司2020年（nián）預計關聯交易與公司日常（cháng）經（jīng）營相關,屬於公司正常經營行為,以
市場價格為基礎協商定（dìng）價，公平（píng）合理，對本公司持續經營（yíng）能力、盈利能力及資產（chǎn）獨（dú）
立性等不會產生不（bú）利影響，不會對關（guān）聯方形成較大依賴。
一（yī）．日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1．公（gōng）司第五屆董事會第三十一次會議於（yú）2020年4月16日召開，會議審（shěn）議通過了
《關（guān）於（yú）2020年度日常關聯交易預計情況的（de）議案》，董事會在審議（yì）該議案時，關聯董
事李國紅、王立君、汪曉玲回（huí）避表（biǎo）決，非關聯董事一（yī）致通過（guò）了該項（xiàng）議案。
2．本（běn）關（guān）聯交易議案已經過公司獨立非執行董事及審（shěn）計委員會事前認可。
公司獨立非執行（háng）董事認為：
（1）在公司召開董（dǒng）事會會議前，我們對審議的《關於2020年度日常關聯交易預
計情況的議案》進行了審閱，同意將該議案提交公司董事會會議審議（yì）。
（2）公司關聯董事在審議（yì）本關（guān）聯交易事（shì）項時回避了表決，關聯交易表決程序符
合《上海證券交易所股票（piào）上市規則》、《上海證券交易所上（shàng）市（shì）公司關聯交易實施指
引（yǐn）》、《公司（sī）章（zhāng）程》和公司《關聯交（jiāo）易管理製度》等有關規定。
（3）公司2020年預計日常關聯交易，是公司正常生產經營所必需，交易條件公
平、合理（lǐ），利（lì）於減少公司交易成本，未損害公司及中小股東的利（lì）益。公司選擇的合
作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可（kě）降低公司的經營（yíng）風險，有利於公司正
常業務的（de）持續（xù）開展，公司主要業務不會因此形成（chéng）對關聯方的（de）依賴，不影響公司的獨
立性（xìng）。一致（zhì）同意本次（cì）董事會審（shěn）議的日常關聯交易事項，並同（tóng）意提（tí）交公司2019年年度
股東大會審議。
審計委員會認為：此次預計的關聯交易事項符合《上海證券交（jiāo）易所上市公司關
聯交易實施指引（yǐn）》、《山東黃金礦業股份有限公司關聯交易製度》的相（xiàng）關規定，係
公司正常生產經營的需要（yào）。此（cǐ）次預計的關聯交易事項在相（xiàng）關（guān）政策規（guī）定（dìng）範圍內和雙（shuāng）方
平等協（xié）商的基礎下進行，定價遵循了公平（píng）、公正原則，符合公司和全體股東利益，
不存在損害公司及其他股東（dōng）合（hé）法權益的情況，不會對公司的獨立性產生影響。審計
委員會同意此次預計的（de）關聯交易，並提交董事會審議。
3．本日常關聯交易（yì）預計須提交公司股東大（dà）會審議。股東（dōng）大會（huì）審議本議案時（shí）關聯
股（gǔ）東應回避表決，公（gōng）司將在股東（dōng）大（dà）會決議公告（gào）中披露（lù）非關聯股東的（de）表決情況。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
1．本公司采購商品（pǐn）/接受勞務
交
易
性（xìng）
質（zhì）
對（duì）方單位名稱
交易內容
2019年預計交易
金額（萬元）
2019年實際交易
金額（萬元）
購
買
商
品
接
受
勞
務
赤峰山金銀鉛有限公司
合（hé）質（zhì）金、合質金含銀
3,000.00
內蒙古（gǔ）山金地質礦產勘查有（yǒu）限公司
工程勘查費
90.00
45.26
青島黃金地質勘查有限公司
技術服務、鑽探工程款（kuǎn）
55.00
山東黃金地質礦產勘查有（yǒu）限公司
探礦工程等
1,278.60
2,696.03
山東黃（huáng）金（jīn）（北京）產業投資有限公司
勞務費
3,113.21
1,930.76
山東黃金電力有限公司（sī）
電/材料（liào）/工程款/檢測費
42,762.96
44,477.30
山東黃金高級（jí）技（jì）工學校（xiào）
培訓費
1,531.11
1,449.79
山（shān）東省黃金工程建設監理有限公司
監理費
861.52
744.13
萊州黃（huáng）金海岸旅遊地產有（yǒu）限公司
勞務工程
242.59
263.09
山東黃金物業管理有限（xiàn）公司
物業費、水電費
1,127.59
951.79
山東黃金集團煙（yān）台設計研究工程（chéng）有（yǒu）限公司
材料款/設備款/設計（jì）費
9,980.47
13,667.16
山東黃金集（jí）團有限公司
工（gōng）程勞務費
348.00
484.97
山東黃金汽車服務有限責任公司
租車費
80.72
山東黃金天承礦業有（yǒu）限公司（sī）
精（jīng）礦金、精礦銀
19,736.00
22,698.58
山東金創金銀冶煉有限公司
加工費
597.33
2,958.14
山東省裝飾集團有限公司
裝修款
120.00
134.67
山金金控（上海）貴金屬投資（zī）有限公司
合質金
200.00
上海盛钜資產經營（yíng）管理有限公司
宣傳費
188.68
山金金控(深圳)黃金（jīn）投資發展有限公司
合質金
200.00
山東鑫業安全（quán）技術有限（xiàn）公（gōng）司
改造工程
75.89
山東黃金集團青島黃金有限公司
技術服（fú）務（wù）費
45.35
福建省政和縣香爐坪礦業有限公司
原材料采（cǎi）購
107.82
山東金創股份有限公司
標準金
12,668.00注（zhù）1
18,865.41
福建（jiàn）省政和縣宏坤礦業有限（xiàn）公司
標準金
2,673.60注1
3,988.49
山東黃金金（jīn）創集團（tuán）有限公司
標準金
19,954.10注1
31,335.58
青島金星礦業股份有限公司（sī）
標（biāo）準金
9,203.00注1
15,973.20
海南山金礦業有限公司
標準金
19,298.00注1
24,727.09
青海昆侖黃金有限公司（sī）
標準金
27,881.30注1
40,347.26
山東（dōng）黃金（jīn）崮雲湖國際高爾夫俱樂部有限（xiàn）公司
會（huì）務費
2.00
6.06
小（xiǎo）計
177,193.77
注2
228,003.81
承
租（zū）
及
商
標
使
用
山東黃金集團有限公（gōng）司
租賃土地、房屋
425.70
426.63
山（shān）東黃金集（jí）團有限公司
租賃土（tǔ）地（dì）
813.92
866.16
山東黃金集團有限公司
租賃采礦權
537.74
508.02
山東黃（huáng）金集團青島（dǎo）黃（huáng）金有限公（gōng）司
租賃土地
165.90
167.42
福（fú）建省政和（hé）縣宏坤（kūn）礦業有限公司
設（shè）備租賃
3.10
福建省（shěng）政和縣香爐坪礦業（yè）有限公司
設備租賃
0.71
萊州黃（huáng）金海岸旅遊地產（chǎn）有限公司
租賃土地
322.68
山東黃金汽車服務有限責任（rèn）公司
租車（chē）費
63.37
青島黃金鉛鋅開發有（yǒu）限公司
租車費
5.89
山東黃金集團有限公司
商標使用許（xǔ）可費
66.04
66.04
小計
2,009.30
2430.02
山東黃金集團財務有限公司
存款（kuǎn）(日存款餘額)
≤150,000.00
≤150,000.00
貸款及其他融資服務
≤80,000.00
≤80,000.00
透支服務
≤70,000.00
≤70,000.00
注1：2019年（nián）公司收購山金金控資本管（guǎn）理有限公司後新增日常（cháng）關聯交易，詳見《關於收購山金金
控資本管理有限公司股權後新增日常關聯交易的預計公告》（編號：臨（lín）2019-031號）；
注2：177,193.77萬元（yuán）是《山（shān）東黃金礦（kuàng）業股份有限公（gōng）司2019年度日常關聯交易（yì）公告》（編號：臨
2019-017）的預計數額85,515.77萬元與《關於收購山金金控資本管理有限公司股（gǔ）權（quán）後新（xīn）增日
常關（guān）聯交易的（de）預計公告》（編（biān）號：臨2019-031號）的（de）預計數額（é）91,678.00萬元的合（hé）計。
2.本公司出售商品/提供勞務
交
易（yì）
性
質
對（duì）方單位名（míng）稱
交易內容
2019年預計交
易金額（萬元）
2019年實際交
易金額（萬元（yuán））
銷
售
商
品
提
供
勞
務
山金金控資本管理有限（xiàn）公司
加工費
27.00
赤峰山（shān）金銀鉛（qiān）有限公司
白銀、技（jì）術服務
193.58
赤峰山金瑞（ruì）鵬貿易有限公司
手續費
0.41
海南山金礦（kuàng）業有限（xiàn）公司
貴金（jīn）屬製品、技術服務
3.36
青海昆侖黃金有限公司
加工費
60.00
104.33
青島（dǎo）黃金鉛鋅開發有限公司
氰渣、鉛（qiān）鋅礦
280.00
712.91
萊州魯地礦業投資開發有限公司（sī）
辦公用品
2.30
0.78
山東黃金地質礦產勘（kān）查有限公司
電力、貴金屬製品
33.17
1.33
山東黃金（jīn）崮雲湖國際高爾（ěr）夫俱樂部有（yǒu）限公司
黃金
100.62
山東黃（huáng）金產業（yè）發（fā）展集團有限公司
貴金屬製品
0.53
山東黃金產（chǎn）業發展集團有限公司淄博分公司
貴金（jīn）屬製（zhì）品
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